38,4 millones de dólares en 72 segundos: dentro de la congelación en un solo bloque del esquema Ponzi DSJ por parte de Tether
Tether congeló 19 direcciones de Tron vinculadas a DSJ Exchange en un lote coordinado, bloqueando $38,4M en USDT sin escapes durante la freeze gap.
Informe diario de congelamientos USDT: 2026-05-05
Informe diario de congelamientos USDT: 2026-05-05: 19 congelamientos, 0 descongelamientos, 0 quemas, 18 propuestas enviadas y 19 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-04-27 - 2026-05-03
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-04-27 - 2026-05-03: 108 congelamientos, 18 descongelamientos, 18 quemas, 149 propuestas enviadas y 144 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-04-20 - 2026-04-26
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-04-20 - 2026-04-26: 112 congelamientos, 28 descongelamientos, 0 quemas, 139 propuestas enviadas y 140 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-04-13 - 2026-04-19
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-04-13 - 2026-04-19: 73 congelamientos, 8 descongelamientos, 6 quemas, 86 propuestas enviadas y 87 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-04-06 - 2026-04-12
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-04-06 - 2026-04-12: 39 congelamientos, 48 descongelamientos, 39 quemas, 128 propuestas enviadas y 126 eventos de ejecución.
Informe mensual de congelamientos USDT: 2026-04
Informe mensual de congelamientos USDT: 2026-04: 451 congelamientos, 121 descongelamientos, 59 quemas, 647 propuestas enviadas y 631 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-03-30 - 2026-04-05
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-03-30 - 2026-04-05: 289 congelamientos, 20 descongelamientos, 7 quemas, 318 propuestas enviadas y 316 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-03-23 - 2026-03-29
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-03-23 - 2026-03-29: 423 congelamientos, 13 descongelamientos, 12 quemas, 451 propuestas enviadas y 448 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-03-16 - 2026-03-22
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-03-16 - 2026-03-22: 95 congelamientos, 4 descongelamientos, 21 quemas, 121 propuestas enviadas y 120 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-03-09 - 2026-03-15
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-03-09 - 2026-03-15: 138 congelamientos, 9 descongelamientos, 9 quemas, 152 propuestas enviadas y 156 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-03-02 - 2026-03-08
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-03-02 - 2026-03-08: 95 congelamientos, 3 descongelamientos, 23 quemas, 129 propuestas enviadas y 121 eventos de ejecución.
Informe mensual de congelamientos USDT: 2026-03
Informe mensual de congelamientos USDT: 2026-03: 887 congelamientos, 29 descongelamientos, 72 quemas, 998 propuestas enviadas y 988 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-02-23 - 2026-03-01
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-02-23 - 2026-03-01: 66 congelamientos, 4 descongelamientos, 6 quemas, 76 propuestas enviadas y 76 eventos de ejecución.
Direcciones cripto sancionadas por OFAC vs. la lista negra de USDT de Tether: Clasificando 50 entidades congeladas por tipo de delito
Cruzamos la lista completa de sanciones OFAC con la base de datos de congelamiento on-chain de Tether: 195 direcciones, 50 entidades, 100% congeladas. Pero eso es solo el 2.3% de 8,457 congelamientos.
$215M en USDT escaparon del congelamiento de Tether: 8,310 propuestas de blacklist expusieron la brecha
Un informe ampliamente citado estimaba las fugas de congelamiento de USDT en $78M. Analizamos las 8,310 propuestas ejecutadas en Ethereum y Tron — la cifra real: $215.5M. Solo en 2025: $141.7M. La mayor fuga: $37.3M en menos de 6 minutos.
La brecha de congelación USDT: Cómo los retrasos multifirma crean una ventana para el front-running
Cada congelación de USDT tiene un retraso entre la propuesta y la ejecución. En Ethereum, el retraso mediano multifirma supera las 5 horas — una ventana en la que los objetivos pueden mover sus fondos. Descubra cómo funciona la brecha de congelación y por qué los equipos de compliance deben monitorear propuestas, no ejecuciones.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-02-16 - 2026-02-22
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-02-16 - 2026-02-22: 58 congelamientos, 4 descongelamientos, 38 quemas, 100 propuestas enviadas y 100 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-02-09 - 2026-02-15
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-02-09 - 2026-02-15: 66 congelamientos, 4 descongelamientos, 20 quemas, 90 propuestas enviadas y 87 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-02-02 - 2026-02-08
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-02-02 - 2026-02-08: 44 congelamientos, 3 descongelamientos, 5 quemas, 52 propuestas enviadas y 52 eventos de ejecución.
Informe mensual de congelamientos USDT: 2026-02
Informe mensual de congelamientos USDT: 2026-02: 229 congelamientos, 15 descongelamientos, 69 quemas, 313 propuestas enviadas y 310 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-01-26 - 2026-02-01
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-01-26 - 2026-02-01: 60 congelamientos, 4 descongelamientos, 14 quemas, 79 propuestas enviadas y 78 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-01-19 - 2026-01-25
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-01-19 - 2026-01-25: 36 congelamientos, 8 descongelamientos, 10 quemas, 58 propuestas enviadas y 54 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-01-12 - 2026-01-18
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-01-12 - 2026-01-18: 54 congelamientos, 7 descongelamientos, 16 quemas, 79 propuestas enviadas y 77 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-01-05 - 2026-01-11
Informe semanal de congelamientos USDT: 2026-01-05 - 2026-01-11: 43 congelamientos, 14 descongelamientos, 26 quemas, 85 propuestas enviadas y 83 eventos de ejecución.
Informe mensual de congelamientos USDT: 2026-01
Informe mensual de congelamientos USDT: 2026-01: 204 congelamientos, 36 descongelamientos, 84 quemas, 333 propuestas enviadas y 324 eventos de ejecución.
Informe semanal de congelamientos USDT: 2025-12-29 - 2026-01-04
Informe semanal de congelamientos USDT: 2025-12-29 - 2026-01-04: 24 congelamientos, 4 descongelamientos, 18 quemas, 46 propuestas enviadas y 46 eventos de ejecución.
Listas negras de USDT en Tron en 2025: 3.509 direcciones, $861M congelados y lo que los equipos de compliance necesitan saber
En 2025, Tether congeló 3.509 direcciones en Tron, bloqueando $861M en USDT — un aumento del 186%. Este análisis cubre tendencias de enforcement, casos clave y recomendaciones para compliance.