compliance insights
21 min
Direcciones cripto sancionadas por OFAC vs. la lista negra de USDT de Tether: Clasificando 50 entidades congeladas por tipo de delito
Cruzamos la lista completa de sanciones OFAC con la base de datos de congelamiento on-chain de Tether: 195 direcciones, 50 entidades, 100% congeladas. Pero eso es solo el 2.3% de 8,457 congelamientos.
Sanciones OFAC Congelamiento USDT
Read
compliance insights
14 min
Listas negras de USDT en Tron en 2025: 3.509 direcciones, $861M congelados y lo que los equipos de compliance necesitan saber
En 2025, Tether congeló 3.509 direcciones en Tron, bloqueando $861M en USDT — un aumento del 186%. Este análisis cubre tendencias de enforcement, casos clave y recomendaciones para compliance.
Congelamiento USDT Tron
Read