OFACの制裁対象暗号資産アドレスとTetherのUSDTブラックリスト：50の凍結エンティティを犯罪類型別にマッピング

要約: OFACの制裁リスト全体とTetherのオンチェーン凍結データベースを照合した。EthereumおよびTron上のOFAC制裁対象暗号資産アドレス (sanctioned crypto address) は、すべて凍結されていた。50のエンティティにわたる195アドレスが該当する。しかし、これはTetherの総凍結数8,457件のわずか2.3%に過ぎない。北朝鮮が64の凍結アドレスでトップとなっている。Tetherは、OFACが指定する数ヶ月前にアドレスを凍結する場合もある。また、あるGarantexのアドレスは凍結解除後、2ヶ月間トランザクションがゼロのまま放置され、その後再び凍結された。

北朝鮮の兵器金融担当者、Hamasの資金調達者、ロシアのサイバー犯罪取引所、フェンタニル密売人――彼らには一つの共通点がある。全員のUSDTウォレット (wallet) が凍結されているということだ。

しかし、これまで誰も問いかけなかった疑問がある。この制裁対象となった50のエンティティとは正確には誰なのか？どのような犯罪によってリストに載ったのか？そしてTetherは実際にすべてを凍結しているのか――それとも見出しになるものだけなのか？

我々はアドレスごとに調査を行った。

2023年12月9日、EthereumとTronのブロックチェーン (blockchain) 上で異例の事態が起きた。UTC 11:25から12:04までの39分間で、Tetherは159件の凍結提案 (freeze proposal) を送信した。次々と、北朝鮮のハッカー、ロシアのサイバー犯罪者、Tornado Cashの開発者、麻薬密売人、選挙介入工作員のアドレスがブラックリストに登録された。

これはTether史上最大のOFACコンプライアンス (compliance) 対応だった。そして今まで、誰が、いつ、なぜ凍結されたのかを正確にマッピングした者はいなかった。

我々がそれを実行した。完全なOFAC特別指定国民（SDN）リストと、USDT Freeze Dashboardデータベース内のすべての凍結提案を照合した。その結果：Tetherの凍結メカニズムが米国の制裁執行とどのように交差しているかの包括的なマップが完成した。アドレスごと、エンティティごと、犯罪カテゴリーごとに整理されている。

以下がその調査結果である。

数字で見る：OFAC準拠率100%、しかしそれは全体のわずか2.3%

まずは見出しの数字から始めよう。OFAC制裁対象のEthereumおよびTronアドレスは、すべてTetherのデータベースで凍結されている。50の制裁エンティティにわたる195のユニークアドレスが、198件の凍結提案（197件のブラックリスト登録と、1件の注目すべきブラックリスト解除――これについては後述する）の対象となっている。

しかし意外な点がある。これら195アドレスは、Tetherが2017年以降に凍結した**合計8,457アドレスのわずか2.3%**に過ぎない。残りの97.7%――8,200以上のアドレス――は、いかなる公開OFACリストにも載っていない理由で凍結されたものだ。Figure 1は、この比率がいかに偏っているかを示している。

Figure 1：OFAC制裁対象アドレスはTetherの総凍結アドレスのわずか2.3%を占めるに過ぎない。凍結の大半は法執行機関からの要請、詐欺調査、その他のOFAC以外のコンプライアンス対応によるものである。

OFACと非OFACの凍結アドレス比較

つまり、Tetherの凍結アクションの大部分は、法執行機関からの直接要請、内部調査、そして公的制裁フレームワークの完全に外側で行われるコンプライアンス業務から生じている。Tetherは55の法域にわたる235以上の法執行機関と連携していると述べており、データもそれを裏付けている。

OFACコンプライアンスが見出しを飾る一方で、実際の執行マシンははるかに大きく、はるかに見えにくいものなのだ。

2023年12月9日の一斉摘発：すべてを変えた39分間

2023年12月以前、TetherのOFAC制裁への対応は…選択的だった。凍結されていた制裁エンティティはわずか3つだった：

Sim Hyon Sop（北朝鮮の兵器拡散）――2023年3月に凍結
AL-LAW Tawfiq Muhammad Sa’id（Hezbollahの金融担当者）――2023年6月に凍結、$673,435のUSDTが差し押さえ
Gaza Now（Hamas関連メディア）――2023年10月11日に凍結、10月7日の攻撃からわずか3日後

そして2023年12月1日、TetherはOFACのSDNリストを対象とした新たな自主的ウォレット凍結ポリシーを発表した。8日後、それが実行に移された。

12月9日の39分間で、Tetherは以下のエンティティのアドレスを凍結した：

エンティティ	犯罪カテゴリー	凍結アドレス数
Lazarus Group	北朝鮮 (DPRK3)	8
Roman Semenov / Tornado Cash	北朝鮮関連マネーロンダリング (DPRK3)	8
Peijnenburg Alex	麻薬密売	7
CHATEX	サイバー犯罪 (CYBER2)	5
SUEX OTC	サイバー犯罪 (CYBER2)	4
Secondeye Solution	選挙介入	4
Kim Sang Man	北朝鮮 (DPRK4)	2
Grimm Matthew Simon	麻薬密売	2
Lifshits Artem	選挙介入	2
Shen Xingbiao	麻薬密売	2
Zhang Wei	麻薬密売	2
+ その他18エンティティ	各種	各種

メディアは「Tether、制裁に関連する41の暗号資産ウォレットを凍結」と報じた。我々のデータによれば、その日凍結された159アドレスのうち、65がOFAC制裁エンティティに属するものだった。報道された41を大幅に上回る数字だ。残りの94はOFACとは無関係の凍結であり、同じバッチで実行されたもので、法執行機関からの要請によるものと考えられる。

Blockworksは「16ヶ月後、TetherがようやくOFACに従う」と報じた。オンチェーンデータは、彼らがどのように実行したかを正確に示している。段階的にでもなく、一つずつでもなく、一度の大規模バッチ処理で行われた。コンプライアンスの観点から言えば、これはダイヤルを回したのではなく、スイッチを切り替えたのだ。

Figure 2はこのパターンを明確に示している。2023年12月のスパイクは他のすべての月を圧倒しており、その後の凍結はOFACが2024年と2025年にかけて新たなエンティティを指定するにつれて少しずつ追加されている。

Figure 2：2023年から2025年までのOFAC関連Tether凍結提案（addBlackListアクション）のタイムライン。各棒は当月に提出された凍結提案数を表す。2023年12月の棒（66件の提案、うち65件は12月9日のみ）がチャートを支配している。その後のスパイクは新たなOFAC指定に対応する：CHEIL Credit Bank（2025年11月、34件）、Ansarallah/Houthis + CHEIL（2025年4月、23件）、Garantex/Grinexの再凍結（2025年8月、18件）。全月合計：197件のaddBlackList提案。

OFAC関連Tether凍結のタイムライン

犯罪カテゴリーの内訳

Tetherによって凍結された50のOFAC制裁エンティティは、Figure 3に示すように5つの犯罪カテゴリーに分類される。それぞれが、制裁対象者がUSDTをどのように利用し、そしてどのように失ったかについて異なる物語を語っている。

Figure 3：犯罪カテゴリー別のOFAC制裁対象凍結アドレス。北朝鮮が64アドレスでトップ（CHEIL Credit Bankの53のTronウォレットが主因）、次いでサイバー犯罪（18エンティティにわたる56アドレス）、テロリズム・イラン（8エンティティにわたる36アドレス）。各アドレスは主要犯罪カテゴリーで一度だけカウントされている。複数プログラムで制裁されたエンティティ（例：Garantexは CYBER4とRUSSIA-EO14024の両方）は、主要な犯罪活動に基づいて分類されている。

犯罪カテゴリー別内訳

北朝鮮：64アドレス、4エンティティ

北朝鮮の暗号資産オペレーションは、アドレス数で我々のデータセット中最も多く、2つのエンティティが大部分を占めている：CHEIL Credit Bank（53アドレス）とLazarus Group（8アドレス）。

CHEIL Credit Bankは、「First Credit Bank」や「Kyongyong Credit Bank」などの別名で活動する北朝鮮の金融機関であり、2017年からOFACの制裁対象となっている。2025年11月4日、OFACは同銀行に属する53の暗号資産アドレスを公表した。すべてTronネットワーク上で、すべてUSDTを保有していた。

興味深い点がある。これら53アドレスのうち26は、OFACが公表する前にすでにTetherによってブラックリスト登録されていた。TetherはOFACに先行していたのだ。2023年6月から2025年5月にかけて、これらのウォレットは合計1,270万ドル以上を受け取り、北朝鮮のランサムウェア活動や米国企業を標的としたIT労働者スキームに資金を提供していた。

我々のデータによると、最初のCHEIL凍結は2025年4月30日で、最後は2025年11月5日だった。つまりTetherは6ヶ月間にわたり、新たに発見されたアドレスの凍結を続けていたことになる。CHEIL Credit Bankの凍結アドレスはすべてダッシュボードで確認できる。例：TA3941uFAvmVibSkQ6fMJXxmaSNovX86mz

Lazarus Groupについては多くの説明は不要だろう。北朝鮮の国家支援ハッキングユニットは、2025年2月の$15億のBybitエクスプロイトを含め、数十億ドル規模の暗号資産を窃取してきた。我々のデータセットに含まれる8つのEthereumアドレスは、すべて2023年12月9日の一斉摘発で凍結された。これらは、Axie InfinityのRonin Bridgeハッキングからの$4億5,500万の盗難資金を追跡した後、2022年にOFACが指定したアドレスである。

Lazarus Groupの凍結アドレスをダッシュボードで確認：0x098B716B8Aaf21512996dC57EB0615e2383E2f96

テロリズムとイラン：36アドレス、8エンティティ

ここは地政学とブロックチェーンが交差する領域だ。Ansarallah（Houthis）、Gaza Now、Al-Jamal Sa’id（Houthiの財務官）、そしてイランに関連する複数のアクターなど、ここに含まれるエンティティは現在進行中の紛争に結びついており、OFACのポートフォリオの中でも最も重要な制裁プログラムの一部に該当する。

Ansarallah (Houthis) ――Tron上の8アドレス、すべてUSDT。2024年2月に外国テロ組織に指定され、それらのウォレットの流入総額は約$9億に達した。指定テロ組織としては驚異的な金額だ。我々のデータベースによると、最初のTether凍結は2024年12月11日で、OFACがHouthiの兵器調達ネットワークへの制裁を拡大する中、2025年4月2日まで追加のアドレスが凍結された。Ansarallahの凍結アドレスを確認：TGUPpmW2bAnMCLe5ih2CFisfCHk4gTFDsx（2024年12月バッチ）、TC4VsFHJdZ66BdwobZxkudVZBVmQZgCP65（2025年4月バッチ）

Gaza Now ――ETHとTronにわたる7アドレス。我々のデータセットで最もタイムセンシティブなケースの一つだ。最初のTether凍結は2023年10月11日――Hamas によるイスラエル攻撃の10月7日からわずか3日後だった。米国と英国がGaza Nowを正式に制裁したのは2024年3月27日であり、Tetherは公式OFAC指定の5ヶ月前に行動を起こしていたことになる。報道によると、Gaza Nowが10月7日以降に集めた暗号資産はわずか約$21,000にとどまり、そのほとんどは速やかに凍結された。

Gaza Nowの凍結アドレスを確認：0xE950DC316b836e4EeFb8308bf32Bf7C72a1358FF、TTgcTTNbNuFdbrhvbjMZVrdU5KALyzDaPw

Zedcex Exchange ――7つのTronアドレス、イラン制裁（IFSR、IRAN-EO13902、SDGT）の下で指定。2025年6月20日から7月2日にかけて凍結。制裁回避を促進するイラン関連の取引所である。

Al-Jamal Sa’id Ahmad Muhammad ――Tron上の5つのUSDTアドレス、Houthi/Hezbollahの活動に関連する上級財務官。すべて2024年12月20日に凍結。

サイバー犯罪：56アドレス、18エンティティ

制裁対象の暗号資産取引所、ランサムウェア運営者、ボットネットの首謀者、選挙介入工作員――サイバー犯罪のカテゴリーはデジタルに関わるすべてを網羅している。Figure 4は、全カテゴリーにわたる凍結アドレス数上位のエンティティをランク付けしている。

Figure 4：Tetherによる凍結アドレス数上位10のOFAC制裁エンティティ。CHEIL Credit Bankが53アドレスで圧倒的トップ、すべてTron上。GarantexとGrinexを合わせると17アドレスとなり、OFACがGarantexエコシステムに対して持続的なキャンペーンを展開していることを反映している。

凍結アドレス数上位エンティティ

Garantex ――ここで最大のストーリーであり、独自のセクションで扱う価値がある（後述）。

Roman Semenov / Tornado Cash ――8つのEthereumアドレス。SemenovはTetherの暗号資産ミキシングサービスTornado Cashの共同創設者であり、Lazarus Groupを含む10億ドル以上のマネーロンダリングに使用された後、2022年8月にOFACの制裁対象となった。Semenov自身は2023年8月に制裁対象となり、マネーロンダリング共謀罪で起訴された。ロシアに滞在しているとみられ、FBIの指名手配中だ。

興味深いことに、法的異議申し立てを受けてOFACは2025年3月にTornado Cash自体をSDNリストから削除した。しかしSemenovの個人アドレスは制裁対象のまま――そして凍結されたままだ。ダッシュボードで凍結アドレスを確認：0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193

SUEX OTC ――4つのETHアドレス。SUEXは、少なくとも8種のランサムウェアからのトランザクションを促進したとして、2021年9月にOFACが制裁した最初の暗号資産取引所である。すべてのアドレスは2023年12月9日の一斉摘発で凍結された。

CHATEX ――5つのETHアドレス。ランサムウェアの支払いを促進したとして2021年11月に制裁された、ロシアに関連する別の取引所。同じく2023年12月の一斉摘発で凍結。

Grinex ――7つのTronアドレス。Garantex関連エンティティとともにCYBER4の下で制裁。GrinexはTetherにより2025年8月15日に凍結された。同日にGarantexが再凍結されたことから、Garantexの後継オペレーションに対する協調的な執行であったことが示唆される。

選挙介入クラスター ――Secondeye Solution（4アドレス）、Lifshits Artem（2）、Andreyev Anton（1）、SOUTHFRONT（2）。すべてOFACのCYBER2およびELECTION-EO13848プログラムの下でロシアの選挙介入活動に関連。すべて2023年12月9日に凍結。

麻薬密売：27アドレス、12エンティティ

麻薬密売カテゴリーは3大陸にまたがる。注目すべきエンティティ：

Peijnenburg Alex Adrianus Martinus ――7つのETHアドレス。フェンタニルに焦点を当てた大統領令14059の下で制裁されたオランダ国籍者。すべて2023年12月9日に凍結。

中国の前駆体化学物質ネットワーク ――Shen Xingbiao（2アドレス）、Zhang Wei（2）、Xia Fengbing（1）、Wang Jiantong（1）、Wang Mingming（1）。すべて同じ大統領令の下でフェンタニル前駆体化学物質の供給に対して制裁。2023年12月から2024年にかけて凍結。

Sokolovski Rolan ――ETHとTronにわたる5アドレス。麻薬関連のマネーロンダリングにおける役割に対し、ILLICIT-DRUGS大統領令の下で制裁。2025年11月20日に凍結。

ロシア関連：12アドレス、8エンティティ

Task Force Rusich ――3アドレス（ETH + Tron）。ウクライナで戦闘するWagner Group関連の準軍事組織で、ロシア制裁の下で制裁。2023年12月9日に凍結。

OKO Design Bureau ――2アドレス。ロシアの軍事技術サプライヤー。2024年5月に凍結。

Aeza Group ――1つのTronアドレス。CAATSAおよびCYBER4プログラムの両方で制裁されたロシアの防弾ホスティングプロバイダー。2025年7月2日に凍結。

その他のロシア関連エンティティとしては、Gambashidze（選挙介入）、Chirkinyan Elena、Magomedov、Zimenkov Jonatanなど、ロシア関連の各種活動で制裁された個人が含まれる。

Garantexの物語：凍結、解除、再凍結

Garantexは我々のデータセットで最も興味深いケースだ。Figure 5に示されるそのオンチェーン凍結履歴は、コンプライアンス・スリラーのようだ。

Figure 5：Garantexの凍結タイムライン。2023年12月の最初の凍結から、2025年6月の稀な凍結解除、2025年8月の残りすべてのアドレスの一斉再凍結まで。我々のデータセットでremoveBlackListイベントが確認されたのは、OFAC制裁エンティティの中でこれが唯一だ。

Garantexのタイムライン

2022年4月：OFACがモスクワ拠点の暗号資産取引所Garantexを制裁。ダークネットマーケットやランサムウェアグループ（ContiやHydraマーケットプレイスを含む）との1億ドル以上のトランザクションに関連していた。

2023年12月2日：Tetherが最初のGarantex Ethereumアドレスを凍結――大規模OFAC一斉摘発の1週間前だった。

2023年12月9日：バッチ処理の一斉摘発で2番目のGarantexアドレスが凍結。

2025年3月：国際法執行機関がGarantexのドメインを差し押さえ。Tetherは、同取引所に関連する$2,300万のUSDT凍結でシークレットサービスを支援。数日後、創設者のAleksej Besciokovが家族とのバカンス中にインドのケララ州で逮捕。マネーロンダリングとIEEPA違反で最大20年の懲役に直面している。

2025年6月21日：ここからが興味深い。Tetherが1つのGarantexアドレス（0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e）を凍結解除した。これは我々のデータベース全体でもごくわずかしかないremoveBlackListアクションの一つだ。理由は公開されていないが、進行中の法的手続きや資産回収オペレーションに関連している可能性がある。注目すべきは、我々のオンチェーンデータによると、凍結解除されていたほぼ2ヶ月間にUSDTトランザクションはゼロだったことだ。凍結解除は運用上の理由ではなく、手続き上のものであった可能性が示唆される。

2025年8月15日：振り子が戻る。Tetherは1日で9つのGarantexアドレスを凍結――Tronで3、Ethereumで6――0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10eの再凍結を含む。これによりGarantexの凍結アドレス総数は10となった。同日、TetherはGrinex（7アドレス）とOld Vector LLC（2アドレス）のアドレスも凍結した。これらはGarantexのネットワークとともにCYBER4で指定されたエンティティだ。

Garantexのストーリーは重要なことを示している：USDTの凍結は一度きりのイベントではない。法執行機関の活動と並行して進化し続ける継続的なプロセスなのだ。アドレスは凍結され、時に解除され、調査が進展し新たな情報が得られるにつれて再び凍結される。

Garantexの全10凍結アドレスをダッシュボードで確認：0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e（2023年12月バッチ）、0x8dce2aac0de82bdcaf6b4373b79f94331b8e4995（2025年8月バッチ）、TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD（Tron、2025年8月バッチ）

先制パターン：TetherがOFACより先に動く場合

我々が予想していなかった事実がある。Tetherは常にOFACを待つわけではない。いくつかのケースでは、公式SDNリストに掲載される前にアドレスが凍結されていた。Figure 6は、Tetherの凍結アクションとOFACの公式指定との間のギャップを可視化している。

Figure 6：先制パターン。TetherはOFACが公式に指定する数ヶ月前にアドレスを凍結していた。Gaza NowはOFAC指定の5ヶ月前に凍結。CHEIL Credit Bankの53アドレスのうち26は、OFACのリスト掲載の6ヶ月前に凍結されていた。

先制パターン

Gaza Now：2023年10月11日に凍結。OFAC指定：2024年3月27日。Tetherは5ヶ月先行していた。

CHEIL Credit Bank：53アドレスのうち26が、2025年11月4日のOFAC公表前に凍結。凍結データベースで確認済み。

これは何を意味するのか？Tetherは独自の情報収集能力を持っているか、あるいは法執行機関やブロックチェーン分析企業と十分に緊密に連携しており、OFACの公式指定が出る前に制裁エンティティのウォレットを特定できるのだろう。コンプライアンスチームにとっての含意は明確だ。Tetherの凍結データベースは、制裁リストに対する遅延反応ではなく、先行指標となり得るのだ。

残りの97.7%はどうなっているのか？

我々のOFACマッチングは195アドレスをカバーしている。凍結総数8,457のわずか2.3%だ。では、残りの8,262件の凍結は何がトリガーとなったのか？

公開された内訳は存在しないが、Tetherの開示情報と法執行機関のプレスリリースに基づくと、以下のカテゴリーが考えられる：

法執行機関からの直接要請 ――Tetherは55カ国の235以上の機関と連携している。警察、FBI、DOJ、または海外の同等機関からの個別凍結要請が大きな割合を占めているとみられる。
取引所ハッキングと盗難資金 ――取引所がハッキングされた場合（$15億のBybitエクスプロイトなど）、盗まれたUSDTは迅速に凍結される。
詐欺とピッグブッチャリングスキーム (pig butchering scheme) ――ロマンス詐欺や投資詐欺は、膨大な量の凍結アドレスを生み出す。
裁判所命令と民事没収 ――DOJの2025年6月の$2億2,500万のUSDT凍結アクションは、民事資産没収事件だった。
内部コンプライアンスフラグ ――Tether自身の監視システムが疑わしいパターンを検出する可能性がある。

OFACリストは指定エンティティについて包括的であるものの、犯罪エコシステムのごく一部しか捕捉していない。実際の執行の全体像ははるかに広い。

コンプライアンスチームへの示唆

暗号資産取引所や金融機関でコンプライアンスを担当しているなら、以下が重要だ：

1. SDNスクリーニングだけでは不十分。 OFAC掲載アドレスがTetherの凍結のわずか2.3%であるなら、リスクの97.7%は別の場所から来ている。リストマッチングだけでなく、トランザクション監視、行動分析、法執行機関との連携が必要だ。

2. SDNリストにまだ載っていないTether凍結に注意。 TetherがOFAC指定前にアドレスを凍結した場合、それはシグナルだ。リストに載っていないからといって無視してはならない。指定が近づいている可能性がある。

3. 凍結データベースをリアルタイムのコンプライアンスフィードとして活用。 Tetherがブラックリストイベントのリアルタイム開示を開始（2025年9月）して以来、凍結データベースは事実上のライブシグナルとなっている。BlockSecのPhalcon Complianceはこのデータを統合しており、制裁対象および凍結アドレスへのエクスポージャーをリアルタイムで監視できる。

4. すべての凍結が同じリスクを持つわけではない。 北朝鮮のハッキングで凍結されたアドレスと、麻薬密売で凍結されたアドレスでは意味合いが異なる。凍結の理由を理解することで、対応を適切に調整し、規制当局に説明できるようになる。

エクスポージャーの確認方法

これらのOFAC制裁アドレスが自社のトランザクション履歴に含まれていないか確認したい場合、以下の方法がある：

USDT Freeze Dashboardを確認 ――任意のアドレスを検索して、凍結状況、タイムライン、関連する提案を確認できる。
Phalcon Complianceを利用 ――BlockSecのコンプライアンスツールを使えば、ウォレットやトランザクションをOFACリストとTetherの凍結データベースの両方に対して同時にスキャンできる。制裁対象または凍結されたウォレットとのインタラクションが発生した際にリアルタイムでアラートを提供する。
SDNリストを直接監視 ――OFACのSDN検索ツールは無料で利用でき、指定されたすべての暗号資産アドレスが含まれている。

方法論

範囲に関する注記： OFAC SDNリストには、2026年2月時点で、80の制裁エンティティと18のブロックチェーンにわたる合計767（ユニーク751）の暗号資産アドレスが含まれている。ビットコインアドレスが過半数（519、68%）を占めるが、これは初期の制裁が主にBTCを使用するランサムウェアやダークネットマーケットのアクターを対象としていたためだ。我々の分析は、Tether USDTが運用されている2つのチェーン、EthereumとTron上の195のユニークアドレスに焦点を当てている。これはOFACに掲載されたすべての暗号資産アドレスの約27%に相当する。

また、OFACの掲載アドレスは必ずしも網羅的ではないことにも留意すべきだ。制裁はアドレスではなくエンティティを対象としている。Lazarus Groupのような制裁グループは何千ものウォレットを管理している可能性があるが、OFACが掲載するのは公式に特定されたもののみだ。我々が分析する195アドレスは公式に公表されたサブセットであり、これら50エンティティが管理するウォレットの実際の数はほぼ確実にそれより多い。

本分析では以下を実施した：

完全なOFAC SDN上級XMLファイルをダウンロードし、Ethereum、Tron、またはUSDTとしてタグ付けされたすべての暗号資産アドレスエントリを抽出した。OFACは一部のアドレスをチェーンではなくトークン（USDT）でラベル付けするため、実際のチェーンに解決し重複を排除した結果、50の制裁エンティティにわたるEthereumとTron上の195のユニークアドレスに到達した。
これら195アドレスをUSDT Freeze Dashboardデータベースと照合した。このデータベースは、EthereumとTron上のTetherのマルチシグコントラクトに送信されたすべてのaddBlackListおよびremoveBlackListアクションを追跡している。
制裁エンティティと犯罪カテゴリー別に結果をグループ化した。主要なマッピングではOFACプログラムコードを使用：DPRK3/4 = 北朝鮮、SDGT/FTO/IFSR = テロリズムとイラン、CYBER2/3/4 = サイバー犯罪、ILLICIT-DRUGS-EO14059 = 麻薬密売、RUSSIA-EO14024 = ロシア制裁。多くのエンティティが複数のプログラムで制裁されている。例えばGarantexはCYBER4とRUSSIA-EO14024の両方に該当する。これらのケースでは、各エンティティを複数のカテゴリーに重複計上するのではなく、主要な犯罪活動（エンティティが実際に行っていること）に基づいて一度だけ分類した。GarantexとCryptexは、サイバー犯罪者のトランザクションを促進する暗号資産取引所であるためサイバー犯罪に分類。Roman Semenovは、DPRK3指定にもかかわらずサイバー犯罪（Tornado Cash創設者）に分類した。これは、その指定がSemenovの国籍や所属ではなく、Lazarus GroupによるTornado Cashの利用を反映しているためだ。
ニュース記事と指定日を公開ソース（OFACプレスリリース、DOJ発表、ブロックチェーン分析企業のレポート）と照合し、タイムラインとナラティブコンテキストを構築した。

すべてのデータは、2026年2月22日時点のOFAC SDNリストおよび我々のダッシュボードデータベースに基づいている。

USDT Freeze Dashboardは、EthereumとTronにわたるすべてのTether凍結提案をリアルタイムで追跡している。エンタープライズのコンプライアンスニーズには、Phalcon Complianceが自動監視、リスクスコアリング、制裁対象および凍結アドレスへのエクスポージャーアラートを提供する。