$38.4 milhões em 72 segundos: por dentro do congelamento da Tether em bloco único contra o esquema Ponzi DSJ
A Tether congelou 19 endereços Tron ligados à DSJ Exchange em um lote coordenado, bloqueando US$38,4M em USDT sem escapes no freeze gap.
Endereços cripto sancionados pela OFAC vs blacklist USDT da Tether: 50 entidades congeladas por tipo de crime
Cruzamos a lista completa da OFAC com a base on-chain de freezes da Tether: 195 endereços, 50 entidades, 100% congelados. Mas isso é só 2,3% de 8.457 freezes.
US$215 mi em USDT escaparam antes da freeze da Tether: 8.310 blacklist proposals revelam o gap
Um relatório amplamente citado estimou escapes de USDT em US$78 mi. Analisamos todas as 8.310 executed freeze proposals em Ethereum e Tron — o número real é US$215,5 mi.
O gap de congelamento do USDT: como atrasos de multisig criam uma janela para front-running
Todo freeze de USDT tem atraso entre proposal e execution. No Ethereum, a mediana passa de 5 horas — uma janela em que alvos podem mover fundos.
Blacklisting de USDT na Tron em 2025: 3.509 endereços, US$861 mi congelados e o que times de compliance precisam saber
Em 2025, a Tether congelou 3.509 endereços na Tron, bloqueando US$861 mi em USDT — alta de 186%. Este estudo cobre tendências de enforcement, casos relevantes e ações práticas para compliance.