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OFAC 制裁加密地址 vs Tether USDT 黑名单:按犯罪类型映射 50 个被冻结实体
compliance insights · 7 min read

OFAC 制裁加密地址 vs Tether USDT 黑名单:按犯罪类型映射 50 个被冻结实体

TL;DR:我们将完整的 OFAC 制裁名单 (sanctions list) 与 Tether 的链上冻结数据库进行了交叉比对。在 Ethereum 和 Tron 上,每一个被 OFAC 制裁的加密地址都已被冻结——涉及 50 个实体的 195 个地址。但这仅占 Tether 冻结总量 8,457 个地址的 2.3%。朝鲜以 64 个被冻结地址高居榜首。Tether 有时在 OFAC 正式指定之前数月就冻结了相关地址。还有一个 Garantex 地址经历了解冻,在零交易状态下静默两个月后再次被冻结。

朝鲜武器银行家、Hamas 筹款人、俄罗斯网络犯罪交易所、芬太尼贩运者——他们有一个共同点:所有人的 USDT 钱包都已被冻结。

但一个此前无人追问的问题是:这 50 个被制裁实体究竟是谁?他们因什么罪行被列入名单?Tether 真的冻结了所有人——还是只冻结了那些登上头条的?

我们逐地址进行了核查。

2023 年 12 月 9 日,Ethereum 和 Tron 区块链上发生了不寻常的事件。在 39 分钟内——从 UTC 时间 11:25 到 12:04——Tether 提交了 159 份冻结提案 (freeze proposals)。朝鲜黑客、俄罗斯网络犯罪分子、Tornado Cash 开发者、毒品贩运者、选举干预操作者的地址被逐一列入黑名单。

这是 Tether 历史上规模最大的单次 OFAC 合规行动 (compliance action)。此前从未有人完整梳理过:谁被冻结了、何时被冻结、为什么被冻结。

我们做到了。我们将完整的 OFAC 特别指定国民 (SDN) 名单USDT Freeze Dashboard 数据库中的每一笔冻结提案进行了交叉比对。结果是一份全面的映射图——展示了 Tether 的冻结机制如何与美国制裁执法相交汇:逐地址、逐实体、逐犯罪类别。

以下是我们的发现。

数据概览:100% OFAC 合规,但这只是冰山一角的 2.3%

先看核心数字:在 Tether 的数据库中,Ethereum 和 Tron 上每一个被 OFAC 制裁的地址都已被冻结。 涉及 50 个被制裁实体的 195 个唯一地址,共产生 198 份冻结提案(197 次 addBlackList 操作加 1 次值得关注的 removeBlackList 操作——稍后详述)。

但转折来了。这 195 个地址仅占 Tether 自 2017 年以来冻结的 8,457 个地址总量的 2.3%。其余 97.7%——超过 8,200 个地址——因未出现在任何公开 OFAC 名单上的原因而被冻结。图 1 清晰展示了这一悬殊比例。

图 1:OFAC 制裁地址仅占 Tether 冻结地址总量的 2.3%。绝大多数冻结来自执法机构请求、欺诈调查及其他非 OFAC 合规行动。

OFAC 与非 OFAC 冻结地址对比

这意味着 Tether 的绝大部分冻结行动来自执法机构的直接请求、内部调查以及在公开制裁框架之外运作的合规操作。Tether 表示其与 55 个司法管辖区的 235 多个执法机构合作,数据证实了这一点。

因此,虽然 OFAC 合规占据了新闻头条,但真正的执法机器要庞大得多——也隐蔽得多。

2023 年 12 月 9 日的大扫荡:改变一切的 39 分钟

在 2023 年 12 月之前,Tether 对 OFAC 制裁的回应可以说是……有选择性的。当时仅有三个被制裁实体被冻结:

  • Sim Hyon Sop(朝鲜武器扩散)——2023 年 3 月冻结
  • AL-LAW Tawfiq Muhammad Sa’id(Hezbollah 资金人)——2023 年 6 月冻结,$673,435 USDT 被扣押
  • Gaza Now(与 Hamas 关联的媒体)——2023 年 10 月 11 日冻结,即 10 月 7 日袭击后仅三天

随后在 2023 年 12 月 1 日,Tether 宣布了一项新的自愿钱包冻结政策,针对 OFAC 的 SDN 名单。八天后,他们正式行动。

在 12 月 9 日那 39 分钟的窗口期内,Tether 冻结了以下实体的地址:

实体犯罪类别冻结地址数
Lazarus Group朝鲜 (DPRK3)8
Roman Semenov / Tornado Cash朝鲜关联洗钱 (DPRK3)8
Peijnenburg Alex毒品贩运7
CHATEX网络犯罪 (CYBER2)5
SUEX OTC网络犯罪 (CYBER2)4
Secondeye Solution选举干预4
Kim Sang Man朝鲜 (DPRK4)2
Grimm Matthew Simon毒品贩运2
Lifshits Artem选举干预2
Shen Xingbiao毒品贩运2
Zhang Wei毒品贩运2
+ 另外 18 个实体各类各类

媒体报道称”Tether 冻结了 41 个与制裁相关的加密钱包”。但我们的数据显示,当天冻结的 159 个地址中,有 65 个属于 OFAC 制裁实体——远超报道的 41 个。其余 94 个是同批次执行的非 OFAC 冻结,可能来自执法机构请求。

Blockworks 将此事称为”16 个月后,Tether 终于向 OFAC 低头”。链上数据告诉我们他们具体是怎么做的:不是逐步推进,不是逐个处理,而是一次性大批量执行。从合规角度看,这是一个开关被拨动,而不是一个旋钮被缓慢调节。

图 2 清晰展示了这一模式——2023 年 12 月的峰值远超其他月份,后续冻结则随着 OFAC 在 2024 和 2025 年指定新实体而零星出现。

图 2:2023 年至 2025 年 OFAC 相关 Tether 冻结提案 (addBlackList 操作) 的时间线。每根柱状图代表当月提交的冻结提案数量。2023 年 12 月的柱状图(66 份提案,其中 65 份在 12 月 9 日当天提交)占据主导地位。后续峰值对应新的 OFAC 指定:CHEIL Credit Bank(2025 年 11 月,34 份)、Ansarallah/Houthis + CHEIL(2025 年 4 月,23 份)以及 Garantex/Grinex 再冻结(2025 年 8 月,18 份)。总计:所有月份共 197 份 addBlackList 提案。

OFAC 相关 Tether 冻结时间线

犯罪类别细分

Tether 冻结的 50 个 OFAC 制裁实体分为五个不同的犯罪类别,如图 3 所示。每个类别都讲述了被制裁行为者如何使用——以及如何失去——其 USDT 的不同故事。

图 3:按犯罪类别分组的 OFAC 制裁冻结地址。朝鲜以 64 个地址领先(主要来自 CHEIL Credit Bank 的 53 个 Tron 钱包),其次是网络犯罪(18 个实体的 56 个地址)和恐怖主义/伊朗(8 个实体的 36 个地址)。每个地址按其主要犯罪类别计算一次;在多个制裁项目下被指定的实体(如 Garantex 同时属于 CYBER4 和 RUSSIA-EO14024)按其主要犯罪活动分类。

犯罪类别细分

朝鲜:64 个地址,4 个实体

朝鲜的加密货币活动在我们的数据集中按地址数量排名第一,由两个实体主导:CHEIL Credit Bank(53 个地址)和 Lazarus Group(8 个地址)。

CHEIL Credit Bank 是一家朝鲜金融机构,自 2017 年起被 OFAC 制裁,别名包括”First Credit Bank”和”Kyongyong Credit Bank”。2025 年 11 月 4 日,OFAC 列出了该银行的 53 个加密货币地址——全部在 Tron 网络上,全部持有 USDT。

值得注意的是:这 53 个地址中有 26 个在 OFAC 公布之前就已被 Tether 列入黑名单。 Tether 走在了 OFAC 前面。2023 年 6 月至 2025 年 5 月期间,这些钱包累计收到超过 1,270 万美元,为朝鲜勒索软件行动和针对美国公司的 IT 工作者计划提供资金。

我们的数据显示,第一次 CHEIL 冻结发生在 2025 年 4 月 30 日,最后一次在 2025 年 11 月 5 日——这意味着 Tether 在 6 个月内持续冻结新发现的地址。您可以在我们的 Dashboard 上查看所有 CHEIL Credit Bank 冻结地址,例如 TA3941uFAvmVibSkQ6fMJXxmaSNovX86mz

Lazarus Group 无需过多介绍。朝鲜国家支持的黑客组织已窃取数十亿美元加密货币,包括 2025 年 2 月的 15 亿美元 Bybit 漏洞利用攻击。我们数据集中其 8 个 Ethereum 地址全部在 2023 年 12 月 9 日的大扫荡中被冻结。这些是 OFAC 在 2022 年指定的地址,当时追踪到 Axie Infinity Ronin 跨链桥黑客事件中 4.55 亿美元的被盗资金。

在 Dashboard 上查看 Lazarus Group 冻结地址,例如 0x098B716B8Aaf21512996dC57EB0615e2383E2f96

恐怖主义与伊朗:36 个地址,8 个实体

这一类别是地缘政治与区块链的交汇点。涉及的实体——Ansarallah(胡塞武装)Gaza NowAl-Jamal Sa’id(胡塞武装财务官员)以及数个与伊朗相关的行为者——均与活跃冲突以及 OFAC 最重要的制裁项目挂钩。

Ansarallah(胡塞武装,Houthis)——Tron 上 8 个地址,全部为 USDT。于 2024 年 2 月被指定为外国恐怖组织,其钱包的总流入资金接近 9 亿美元——对于一个被指定的恐怖组织来说,这是一个惊人的数字。我们的数据库显示,首次 Tether 冻结发生在 2024 年 12 月 11 日,后续地址持续冻结至 2025 年 4 月 2 日,因为 OFAC 扩大了对胡塞武装武器采购网络的制裁。查看 Ansarallah 冻结地址:TGUPpmW2bAnMCLe5ih2CFisfCHk4gTFDsx(2024 年 12 月批次),TC4VsFHJdZ66BdwobZxkudVZBVmQZgCP65(2025 年 4 月批次)

Gaza Now——横跨 ETH 和 Tron 的 7 个地址。这是我们数据集中时间敏感性最高的案例之一。Tether 的首次冻结发生在 2023 年 10 月 11 日——即 10 月 7 日 Hamas 袭击以色列仅三天后。而美国和英国直到 2024 年 3 月 27 日才正式制裁 Gaza Now,这意味着 Tether 比 OFAC 官方指定提前了 5 个月行动。据媒体报道,Gaza Now 在 10 月 7 日后仅筹集了约 21,000 美元加密货币——其中大部分迅速被冻结。

查看 Gaza Now 冻结地址:0xE950DC316b836e4EeFb8308bf32Bf7C72a1358FFTTgcTTNbNuFdbrhvbjMZVrdU5KALyzDaPw

Zedcex Exchange——7 个 Tron 地址,依据伊朗制裁项目(IFSR、IRAN-EO13902、SDGT)被指定。2025 年 6 月 20 日至 7 月 2 日期间冻结。这是一家协助制裁规避的伊朗关联交易所。

Al-Jamal Sa’id Ahmad Muhammad——Tron 上 5 个 USDT 地址,一名与胡塞武装/Hezbollah 行动相关的高级财务官员。全部在 2024 年 12 月 20 日冻结。

网络犯罪:56 个地址,18 个实体

被制裁的加密交易所、勒索软件运营者、僵尸网络头目、选举干预操作者——网络犯罪类别涵盖了所有数字化犯罪。图 4 按冻结地址数量对所有类别中的顶级实体进行了排名。

图 4:按 Tether 冻结地址数量排名的前 10 个 OFAC 制裁实体。CHEIL Credit Bank 以 53 个地址(全部在 Tron 上)遥遥领先。Garantex 和 Grinex 合计 17 个地址——反映了 OFAC 对 Garantex 生态系统的持续打击。

按地址数量排名的顶级实体

Garantex——这是最重要的案例,值得单独分析(见下文)。

Roman Semenov / Tornado Cash——8 个 Ethereum 地址。Semenov 联合创办了加密混币服务 Tornado Cash。OFAC 于 2022 年 8 月对其实施制裁,原因是该服务被用于洗钱超过 10 亿美元,包括 Lazarus Group 窃取的资金。Semenov 本人于 2023 年 8 月被制裁,并被指控共谋洗钱。据信他目前在俄罗斯,仍被 FBI 通缉。

有趣的是,OFAC 在 2025 年 3 月将 Tornado Cash 本身从 SDN 名单中移除,此前有法律挑战。但 Semenov 的个人地址仍在制裁名单上——也仍被冻结。在 Dashboard 上查看其冻结地址,例如 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193

SUEX OTC——4 个 ETH 地址。SUEX 是 OFAC 制裁的第一家加密交易所,于 2021 年 9 月因协助处理至少 8 种勒索软件变体的交易而被制裁。所有地址在 2023 年 12 月 9 日的大扫荡中冻结。

CHATEX——5 个 ETH 地址。另一家与俄罗斯关联的交易所,于 2021 年 11 月被制裁,原因是协助处理勒索软件支付。同样在 2023 年 12 月大扫荡中冻结。

Grinex——7 个 Tron 地址。与 Garantex 相关实体一起被纳入 CYBER4 制裁。Tether 在 2025 年 8 月 15 日冻结了 Grinex——与 Garantex 被再次冻结是同一天,表明这是对 Garantex 后续运营的协调执法。

选举干预集群——Secondeye Solution(4 个地址)、Lifshits Artem(2 个)、Andreyev Anton(1 个)、SOUTHFRONT(2 个)。全部与 OFAC 的 CYBER2 和 ELECTION-EO13848 项目下的俄罗斯选举干预行动有关。全部在 2023 年 12 月 9 日冻结。

毒品贩运:27 个地址,12 个实体

毒品贩运类别横跨三大洲。值得关注的实体:

Peijnenburg Alex Adrianus Martinus——7 个 ETH 地址,一名荷兰籍人士,依据针对芬太尼的第 14059 号行政令被制裁。全部在 2023 年 12 月 9 日冻结。

中国前体化学品网络——Shen Xingbiao(2 个地址)、Zhang Wei(2 个)、Xia Fengbing(1 个)、Wang Jiantong(1 个)、Wang Mingming(1 个)。全部依据同一行政令因供应芬太尼前体化学品被制裁。2023 年 12 月至 2024 年期间冻结。

Sokolovski Rolan——横跨 ETH 和 Tron 的 5 个地址。依据 ILLICIT-DRUGS 行政令因参与毒品相关洗钱而被制裁。2025 年 11 月 20 日冻结。

俄罗斯相关:12 个地址,8 个实体

Task Force Rusich——3 个地址(ETH + Tron)。一个与 Wagner Group 关联的准军事单位,在乌克兰作战,依据俄罗斯制裁被指定。2023 年 12 月 9 日冻结。

OKO Design Bureau——2 个地址。一家俄罗斯军事技术供应商。2024 年 5 月冻结。

Aeza Group——1 个 Tron 地址。一家俄罗斯防弹托管服务 (bulletproof hosting) 提供商,同时被纳入 CAATSA 和 CYBER4 项目制裁。2025 年 7 月 2 日冻结。

其他与俄罗斯相关的实体包括 Gambashidze(选举干预)、Chirkinyan Elena、Magomedov 以及 Zimenkov Jonatan——因各类俄罗斯相关活动而被制裁的个人。

Garantex 传奇:冻结、解冻、再冻结

Garantex 是我们数据集中最有意思的案例。其链上冻结历史如图 5 所示,读起来像一部合规悬疑剧。

图 5:Garantex 冻结时间线——从 2023 年 12 月首次冻结,经历 2025 年 6 月罕见的解冻,到 2025 年 8 月对所有剩余地址的大规模再冻结。这是我们数据集中唯一出现 removeBlackList 事件的 OFAC 实体。

Garantex 时间线

2022 年 4 月:OFAC 制裁 Garantex,这是一家总部位于莫斯科的加密交易所,与超过 1 亿美元涉及暗网市场和勒索软件团伙(包括 Conti 和 Hydra 市场)的交易有关。

2023 年 12 月 2 日:Tether 冻结了第一个 Garantex Ethereum 地址——比大规模 OFAC 扫荡早一周。

2023 年 12 月 9 日:第二个 Garantex 地址在批量扫荡中被冻结。

2025 年 3 月:国际执法机构查封了 Garantex 的域名。Tether 协助美国特勤局冻结了与该交易所相关的 2,300 万美元。数天后,创始人 Aleksej Besciokov 在印度喀拉拉邦与家人度假时被捕。他面临最高 20 年的洗钱和 IEEPA 违规指控

2025 年 6 月 21 日:事情变得有趣了。Tether 解冻了一个 Garantex 地址(0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e)。这是我们整个数据库中为数不多的 removeBlackList 操作之一。原因未公开,但可能与正在进行的法律程序或资产追回行动有关。值得注意的是,我们的链上数据显示该地址在解冻后近两个月内零 USDT 转账——表明解冻可能是程序性操作而非实际运营需要。

2025 年 8 月 15 日:钟摆摆回来了。Tether 在一天内冻结了 9 个 Garantex 地址——Tron 上 3 个,Ethereum 上 6 个——包括对 0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e 的再冻结。至此 Garantex 冻结地址总数达到 10 个。同一天,Tether 还冻结了 Grinex(7 个地址)和 Old Vector LLC(2 个地址)的地址——这些实体与 Garantex 网络一起被纳入 CYBER4 制裁。

Garantex 的故事说明了一个重要问题:USDT 冻结不是一次性事件,而是一个随执法行动持续演变的过程。地址会被冻结、有时解冻、然后再冻结——随着调查推进和新情报出现而不断变化。

在 Dashboard 上查看全部 10 个 Garantex 冻结地址,例如 0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e(2023 年 12 月批次),0x8dce2aac0de82bdcaf6b4373b79f94331b8e4995(2025 年 8 月批次),以及 TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD(Tron,2025 年 8 月批次)。

先发模式:当 Tether 在 OFAC 之前行动

一个出乎意料的发现:Tether 并不总是等待 OFAC。在多个案例中,地址在出现在官方 SDN 名单之前就被冻结了。图 6 展示了 Tether 冻结行动与 OFAC 官方指定之间的时间差。

图 6:先发模式——Tether 在 OFAC 官方指定前数月冻结了相关地址。Gaza Now 在 OFAC 指定前 5 个月被冻结;CHEIL Credit Bank 的 53 个地址中有 26 个在 OFAC 列出前 6 个月被冻结。

先发模式

Gaza Now:2023 年 10 月 11 日冻结。OFAC 指定日期:2024 年 3 月 27 日。Tether 提前了 5 个月。

CHEIL Credit Bank:53 个地址中有 26 个在 2025 年 11 月 4 日 OFAC 列入前冻结——已通过我们的冻结数据库确认。

这意味着什么?Tether 很可能拥有自己的情报能力——或者与执法机构和区块链分析公司保持足够紧密的合作——能够在 OFAC 正式指定之前识别出被制裁实体的钱包。对合规团队而言,启示很明确:Tether 的冻结数据库可以是领先指标,而不仅仅是对制裁名单的滞后响应。

其余 97.7% 呢?

我们的 OFAC 匹配涵盖 195 个地址——仅占冻结总量 8,457 个地址的 2.3%。那么其他 8,262 个地址的冻结是由什么触发的?

我们没有公开的细分数据,但根据 Tether 的披露和执法部门的新闻发布,可能的类别包括:

  1. 执法机构直接请求——Tether 与 55 个国家的 235 多个机构合作。来自警察、FBI、DOJ 或外国对应机构的单独冻结请求占很大比例。

  2. 交易所黑客攻击和被盗资金——当交易所被黑客攻击时(如 $15 亿美元 Bybit 漏洞利用),被盗 USDT 会被迅速冻结。

  3. 欺诈和杀猪盘 (pig butchering)——恋爱诈骗和投资欺诈产生了大量被冻结地址。

  4. 法院命令和民事没收——DOJ 在 2025 年 6 月采取的行动冻结了 2.25 亿美元 USDT,这是一起民事资产没收案件。

  5. 内部合规标记——Tether 自身的监控系统可能标记可疑模式。

OFAC 名单虽然对已指定实体来说是全面的,但仅捕获了犯罪生态系统的一小部分。真正的执法图景要广阔得多。

对合规团队的启示

如果你在加密交易所或金融机构负责合规工作,以下几点至关重要:

1. 仅靠 SDN 筛查远远不够。 如果 OFAC 地址仅占 Tether 冻结的 2.3%,那么 97.7% 的风险来自其他地方。你需要交易监控、行为分析和执法协调——而不仅仅是名单匹配。

2. 关注尚未出现在 SDN 名单上的 Tether 冻结。 当 Tether 在 OFAC 指定之前冻结一个地址时,这是一个信号。不要因为它不在名单上就忽视——这可能意味着指定即将到来。

3. 将冻结数据库视为实时合规信息源。Tether 于 2025 年 9 月开始实时披露黑名单事件以来,冻结数据库实际上就是一个实时信号。BlockSec 的 Phalcon Compliance 整合了这些数据,让你能够实时监控对被制裁和被冻结地址的风险敞口。

4. 并非所有冻结具有相同风险等级。 因朝鲜黑客攻击而冻结的地址与因毒品贩运而冻结的地址具有不同的含义。理解冻结背后的原因有助于你校准响应——并向监管机构做出说明。

如何检查你的风险敞口

想了解这些 OFAC 制裁地址是否出现在你的交易记录中?方法如下:

  1. 查看 USDT Freeze Dashboard——搜索任何地址即可查看其冻结状态、时间线和相关提案。

  2. 使用 Phalcon Compliance——BlockSec 的合规工具让你可以同时对照 OFAC 名单和 Tether 冻结数据库扫描钱包和交易。当你的地址与被制裁或冻结的钱包发生交互时,它会提供实时警报。

  3. 直接监控 SDN 名单——OFAC 的 SDN 搜索工具是免费的,包含所有已指定的加密地址。

方法论

关于范围的说明: 截至 2026 年 2 月,OFAC SDN 名单共包含 767 个加密货币地址(751 个唯一地址),涉及 80 个被制裁实体和 18 条区块链。Bitcoin 地址占大多数(519 个,68%),因为许多早期制裁针对的是主要使用 BTC 的勒索软件和暗网市场行为者。我们的分析聚焦于 Ethereum 和 Tron 上的 195 个唯一地址——这两条链是 Tether USDT 运行的区块链,约占所有 OFAC 加密地址的 27%。

还值得注意的是,OFAC 列出的地址不一定是完整的。制裁针对的是实体,而非地址。像 Lazarus 这样的被制裁组织可能控制数千个钱包,但 OFAC 仅列出其公开识别的那些。我们分析的 195 个地址是官方公布的子集——这 50 个实体控制的真实钱包数量几乎可以确定更多。

我们的分析步骤如下:

  1. 下载完整的 OFAC SDN 高级 XML 文件,提取所有标记为 Ethereum、Tron 或 USDT 的加密货币地址条目。OFAC 有时按代币(USDT)而非按链标记地址,因此在将这些地址解析到实际链并去重后,我们得到 50 个被制裁实体在 Ethereum 和 Tron 上的 195 个唯一地址。

  2. 将这 195 个地址与 USDT Freeze Dashboard 数据库交叉比对,该数据库追踪提交到 Tether 多签合约的每一次 addBlackListremoveBlackList 操作。

  3. 按被制裁实体和犯罪类别分组。主要映射使用 OFAC 项目代码:DPRK3/4 = 朝鲜,SDGT/FTO/IFSR = 恐怖主义与伊朗,CYBER2/3/4 = 网络犯罪,ILLICIT-DRUGS-EO14059 = 毒品贩运,RUSSIA-EO14024 = 俄罗斯制裁。许多实体被纳入多个制裁项目——例如 Garantex 同时属于 CYBER4 和 RUSSIA-EO14024。对于这些情况,我们按其主要犯罪活动(实体的实际行为)将每个实体归类一次,而非在多个类别中重复计算。Garantex 和 Cryptex 归类为网络犯罪,因为它们是协助网络犯罪交易的加密交易所;Roman Semenov 归类为网络犯罪(Tornado Cash 创始人),尽管他有 DPRK3 的指定,这反映的是 Lazarus Group 使用 Tornado Cash,而非 Semenov 本人的国籍或隶属关系。

  4. 将新闻报道和指定日期与公开来源(OFAC 新闻稿、DOJ 公告、区块链分析公司报告)进行验证,以构建时间线和叙事背景。

所有数据基于截至 2026 年 2 月 22 日的 OFAC SDN 名单和我们的 Dashboard 数据库。


USDT Freeze Dashboard 实时追踪 Ethereum 和 Tron 上每一笔 Tether 冻结提案。如需企业级合规解决方案,Phalcon Compliance 提供自动化监控、风险评分以及被制裁和冻结地址风险敞口的实时警报。

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