重點摘要：我們將完整的 OFAC 制裁名單與 Tether 的鏈上凍結資料庫（Database）進行了交叉比對。在 Ethereum 和 Tron 上，每一個受 OFAC 制裁的加密貨幣地址都已被凍結——涵蓋 50 個實體的 195 個地址。但這僅佔 Tether 總凍結數 8,457 個的 2.3%。北韓以 64 個凍結地址居首。Tether 有時在 OFAC 正式指定前數月就已凍結相關地址。此外，有一個 Garantex 地址曾被解凍，在零交易的狀態下靜置了兩個月，隨後又被重新凍結。
北韓武器銀行家、Hamas 募資者、俄羅斯網路犯罪交易所、芬太尼販運者——他們都有一個共同點：每一個 USDT 錢包都已被凍結。
但有一個至今無人追問的問題：這 50 個受制裁實體究竟是誰？是什麼犯罪行為讓他們上了名單？而 Tether 是否真的全部凍結了——還是只凍結了登上頭條的那些？
我們逐一地址進行了調查。
2023 年 12 月 9 日，Ethereum 和 Tron 區塊鏈上發生了一件不尋常的事。在 39 分鐘內——從 UTC 時間 11:25 到 12:04——Tether 提交了 159 個凍結提案（Freeze Proposal）。北韓駭客、俄羅斯網路犯罪分子、Tornado Cash 開發者、毒品販運者和選舉干預行動人員的地址，一個接一個被加入黑名單。
這是 Tether 歷史上規模最大的單次 OFAC 合規行動。而在此之前，從未有人完整梳理過究竟是誰被凍結、何時被凍結、以及為何被凍結。
我們做了。我們將完整的 OFAC 特別指定國民（SDN）名單與我們 USDT 凍結儀表板資料庫中的每一筆凍結提案進行了交叉比對。結果是一幅全面的圖譜，展示 Tether 的凍結機制如何與美國制裁執法交匯——逐一地址、逐一實體、逐一犯罪類別。
以下是我們的發現。
數據概覽：100% OFAC 合規，但這僅是 2.3% 的冰山一角
先看核心數據：在 Tether 的資料庫中，每一個受 OFAC 制裁的 Ethereum 和 Tron 地址都已被凍結。總計 50 個受制裁實體的 195 個唯一地址，對應 198 個凍結提案（197 次 addBlackList 加上一次值得注意的解除黑名單——稍後詳述）。
但轉折來了。這 195 個地址僅佔 Tether 自 2017 年以來凍結的 8,457 個地址總數的 2.3%。其餘 97.7%——超過 8,200 個地址——是因為未出現在任何公開 OFAC 名單上的原因而被凍結的。圖一清楚呈現了這個懸殊的比例。
圖一：受 OFAC 制裁的地址僅佔 Tether 凍結地址總數的 2.3%。絕大多數凍結來自執法機關請求、詐騙調查及其他非 OFAC 合規行動。
這意味著 Tether 絕大多數的凍結行動來自執法機關的直接請求、內部調查，以及完全在公開制裁框架之外運作的合規操作。Tether 曾表示其與遍佈 55 個司法管轄區的 235 個以上執法機構合作，而資料支持了這一說法。
因此，雖然 OFAC 合規佔據了新聞頭條，真正的執法機器規模遠大於此——而且遠不那麼引人注目。
2023 年 12 月 9 日大掃蕩：改變一切的 39 分鐘
在 2023 年 12 月之前，Tether 對 OFAC 制裁的處理方式可以說是……有選擇性的。當時僅有三個受制裁實體被凍結：
- Sim Hyon Sop（北韓武器擴散）——2023 年 3 月凍結
- AL-LAW Tawfiq Muhammad Sa’id（Hezbollah 金融家）——2023 年 6 月凍結，$673,435 USDT 被查封
- Gaza Now（與 Hamas 相關的媒體）——2023 年 10 月 11 日凍結，距10 月 7 日攻擊事件僅三天
隨後，2023 年 12 月 1 日，Tether 宣布了一項針對 OFAC SDN 名單的新自願性錢包凍結政策。八天後，他們正式執行。
在 12 月 9 日那個 39 分鐘的時間窗口內，Tether 凍結了以下實體的地址：
| 實體 | 犯罪類別 | 凍結地址數 |
|---|---|---|
| Lazarus Group | 北韓 (DPRK3) | 8 |
| Roman Semenov / Tornado Cash | 與北韓相關的洗錢 (DPRK3) | 8 |
| Peijnenburg Alex | 毒品販運 | 7 |
| CHATEX | 網路犯罪 (CYBER2) | 5 |
| SUEX OTC | 網路犯罪 (CYBER2) | 4 |
| Secondeye Solution | 選舉干預 | 4 |
| Kim Sang Man | 北韓 (DPRK4) | 2 |
| Grimm Matthew Simon | 毒品販運 | 2 |
| Lifshits Artem | 選舉干預 | 2 |
| Shen Xingbiao | 毒品販運 | 2 |
| Zhang Wei | 毒品販運 | 2 |
| + 另外 18 個實體 | 多種類別 | 多個 |
媒體報導稱「Tether 凍結 41 個與制裁相關的加密貨幣錢包」。我們的資料顯示，當天凍結的 159 個地址中，有 65 個屬於受 OFAC 制裁的實體——遠超報導的 41 個。其餘 94 個是在同一批次中執行的非 OFAC 凍結，可能來自執法機關的請求。
Blockworks 稱之為「16 個月後，Tether 終於向 OFAC 低頭」。鏈上資料告訴我們他們到底是怎麼做的：不是逐步進行，不是逐一處理，而是一次性大規模批次操作。從合規角度來看，這是一個開關被扳動，而非旋鈕被緩慢調整。
圖二清楚呈現了這個模式——2023 年 12 月的峰值遠超其他所有月份，隨後的凍結則是在 2024 年和 2025 年 OFAC 指定新實體時陸續進行的。
圖二：2023 年至 2025 年 OFAC 相關 Tether 凍結提案（addBlackList 操作）時間線。每根長條代表當月提交的凍結提案數量。2023 年 12 月的長條（66 個提案，其中 65 個在 12 月 9 日當天）主導了整張圖表。後續的峰值對應新的 OFAC 指定：CHEIL Credit Bank（2025 年 11 月，34 個）、Ansarallah/Houthis + CHEIL（2025 年 4 月，23 個）、以及 Garantex/Grinex 重新凍結（2025 年 8 月，18 個）。總計：所有月份共 197 個 addBlackList 提案。
犯罪類別分析
Tether 凍結的 50 個受 OFAC 制裁實體可歸為五個不同的犯罪類別，如圖三所示。每個類別都講述了受制裁行為者如何使用——以及如何失去——其 USDT 的不同故事。
圖三：Tether 凍結的受 OFAC 制裁地址，按犯罪類別分組。北韓以 64 個地址領先（主要由 CHEIL Credit Bank 的 53 個 Tron 錢包貢獻），其次是網路犯罪（18 個實體的 56 個地址）和恐怖主義/伊朗（8 個實體的 36 個地址）。每個地址按其主要犯罪類別計算一次；在多個計畫下受制裁的實體（例如 Garantex 同時受 CYBER4 和 RUSSIA-EO14024 制裁）按其主要犯罪活動分類。
北韓：64 個地址，4 個實體
北韓的加密貨幣行動在我們的資料集中按地址數量計算是最為活躍的，主要由兩個實體主導：CHEIL Credit Bank（53 個地址）和 Lazarus Group（8 個地址）。
CHEIL Credit Bank 是一家北韓金融機構，自 2017 年起受 OFAC 制裁，使用「First Credit Bank」和「Kyongyong Credit Bank」等別名運作。2025 年 11 月 4 日，OFAC 列出了該銀行的 53 個加密貨幣地址——全部在 Tron 網路上，全部持有 USDT。
值得注意的是：在 OFAC 公佈之前，這 53 個地址中已有 26 個被 Tether 列入黑名單。Tether 走在了 OFAC 前面。2023 年 6 月至 2025 年 5 月間，這些錢包累計接收超過 $12.7 million，為北韓勒索軟體行動和針對美國公司的 IT 工作者計畫提供資金。
我們的資料顯示，首次 CHEIL 凍結發生在 2025 年 4 月 30 日，最後一次在 2025 年 11 月 5 日——意味著 Tether 在長達 6 個月的期間持續凍結新發現的地址。您可以在我們的儀表板上瀏覽所有 CHEIL Credit Bank 凍結地址，例如 TA3941uFAvmVibSkQ6fMJXxmaSNovX86mz。
Lazarus Group 無需多加介紹。北韓的國家級駭客組織已竊取了數十億美元的加密貨幣，包括 2025 年 2 月的 $1.5 billion Bybit 攻擊事件。我們資料集中其 8 個 Ethereum 地址全部在 2023 年 12 月 9 日的大掃蕩中被凍結。這些是 OFAC 在追蹤 Axie Infinity Ronin 橋攻擊中 $455 million 被盜資金後，於 2022 年指定的地址。
在儀表板上瀏覽 Lazarus Group 凍結地址，例如 0x098B716B8Aaf21512996dC57EB0615e2383E2f96。
恐怖主義與伊朗：36 個地址，8 個實體
這是地緣政治與區塊鏈交匯之處。此類別中的實體——Ansarallah（胡塞武裝）、Gaza Now、Al-Jamal Sa’id（胡塞武裝財務官員），以及數個與伊朗相關的行為者——與活躍衝突及 OFAC 最具影響力的制裁計畫相關聯。
Ansarallah（胡塞武裝）——Tron 上 8 個地址，全部為 USDT。於 2024 年 2 月被指定為外國恐怖組織，其錢包的合併總流入量接近 $900 million——對一個被指定的恐怖組織而言，這是一個驚人的數字。我們的資料庫顯示首次 Tether 凍結發生在 2024 年 12 月 11 日，隨後在 2025 年 4 月 2 日之前陸續凍結了更多地址，這與 OFAC 擴大對胡塞武裝武器採購網路的制裁的時間一致。查看 Ansarallah 凍結地址：TGUPpmW2bAnMCLe5ih2CFisfCHk4gTFDsx（2024 年 12 月批次）、TC4VsFHJdZ66BdwobZxkudVZBVmQZgCP65（2025 年 4 月批次）
Gaza Now——橫跨 ETH 和 Tron 的 7 個地址。這是我們資料集中時間最敏感的案例之一。Tether 的首次凍結發生在 2023 年 10 月 11 日——距離 10 月 7 日 Hamas 對以色列的攻擊僅三天。美國和英國直到 2024 年 3 月 27 日才正式制裁 Gaza Now，這意味著 Tether 比正式 OFAC 指定提前了五個月行動。根據媒體報導，Gaza Now 在 10 月 7 日之後僅透過加密貨幣籌集了約 $21,000——其中大部分很快被凍結。
查看 Gaza Now 凍結地址：0xE950DC316b836e4EeFb8308bf32Bf7C72a1358FF、TTgcTTNbNuFdbrhvbjMZVrdU5KALyzDaPw
Zedcex Exchange——7 個 Tron 地址，依伊朗制裁計畫（IFSR、IRAN-EO13902、SDGT）指定。於 2025 年 6 月 20 日至 7 月 2 日間被凍結。一家與伊朗相關的交易所，涉嫌協助規避制裁。
Al-Jamal Sa’id Ahmad Muhammad——Tron 上 5 個 USDT 地址，一名與胡塞武裝/Hezbollah 行動相關的高級財務官員。全部於 2024 年 12 月 20 日凍結。
網路犯罪（Cybercrime）：56 個地址，18 個實體
受制裁的加密貨幣交易所、勒索軟體營運者、殭屍網路（Botnet）主腦、選舉干預行動人員——網路犯罪類別涵蓋了所有數位犯罪。圖四按凍結地址數量對所有類別中的頂級實體進行了排名。
圖四：按 Tether 凍結地址數量排名的前 10 大 OFAC 受制裁實體。CHEIL Credit Bank 以 53 個地址（全部在 Tron 上）居首。Garantex 和 Grinex 合計 17 個地址——反映了 OFAC 對 Garantex 生態系統的持續打擊。
Garantex——這裡最大的故事，值得單獨成節（見下文）。
Roman Semenov / Tornado Cash——8 個 Ethereum 地址。Semenov 共同創立了加密貨幣混幣服務 Tornado Cash，OFAC 在該服務被用於洗錢超過 $1 billion（包括 Lazarus Group 竊取的資金）後，於 2022 年 8 月對其實施制裁。Semenov 本人於 2023 年 8 月被制裁並被控共謀洗錢罪。據信他目前在俄羅斯，仍被 FBI 通緝。
有趣的是，OFAC 於 2025 年 3 月將 Tornado Cash 本身從 SDN 名單中移除，這是在一場法律挑戰之後。但 Semenov 的個人地址仍然受制裁——且仍被凍結。在儀表板上瀏覽其凍結地址，例如 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193。
SUEX OTC——4 個 ETH 地址。SUEX 是首個被 OFAC 制裁的加密貨幣交易所（2021 年 9 月），因協助處理至少 8 種勒索軟體變種的交易。所有地址在 2023 年 12 月 9 日的大掃蕩中被凍結。
CHATEX——5 個 ETH 地址。另一家與俄羅斯相關的交易所，於 2021 年 11 月被制裁，因協助處理勒索軟體付款。同樣在 2023 年 12 月的大掃蕩中被凍結。
Grinex——7 個 Tron 地址。與 Garantex 相關實體一同受 CYBER4 制裁。Grinex 於 2025 年 8 月 15 日被 Tether 凍結——與 Garantex 重新凍結同一天，顯示對 Garantex 後繼營運的協調執法。
選舉干預集群——Secondeye Solution（4 個地址）、Lifshits Artem（2 個）、Andreyev Anton（1 個）、SOUTHFRONT（2 個）。全部與 OFAC 的 CYBER2 和 ELECTION-EO13848 計畫下的俄羅斯選舉干預行動相關。全部於 2023 年 12 月 9 日凍結。
毒品販運（Drug Trafficking）：27 個地址，12 個實體
毒品販運類別橫跨三大洲。值得關注的實體：
Peijnenburg Alex Adrianus Martinus——7 個 ETH 地址，一名荷蘭國民，依據針對芬太尼的 Executive Order 14059 受到制裁。全部於 2023 年 12 月 9 日凍結。
中國前驅化學品網路——Shen Xingbiao（2 個地址）、Zhang Wei（2 個）、Xia Fengbing（1 個）、Wang Jiantong（1 個）、Wang Mingming（1 個）。全部依據同一行政命令因供應芬太尼前驅化學品而受制裁。於 2023 年 12 月至 2024 年間凍結。
Sokolovski Rolan——橫跨 ETH 和 Tron 的 5 個地址。依 ILLICIT-DRUGS 行政命令因其在毒品相關洗錢中的角色而受制裁。於 2025 年 11 月 20 日凍結。
俄羅斯相關：12 個地址，8 個實體
Task Force Rusich——3 個地址（ETH + Tron）。一個與 Wagner Group 相關的準軍事組織，在烏克蘭作戰，依俄羅斯制裁計畫受制裁。於 2023 年 12 月 9 日凍結。
OKO Design Bureau——2 個地址。一家俄羅斯軍事技術供應商。於 2024 年 5 月凍結。
Aeza Group——1 個 Tron 地址。一家俄羅斯防彈託管（Bulletproof Hosting）服務商，同時受 CAATSA 和 CYBER4 計畫制裁。於 2025 年 7 月 2 日凍結。
其他與俄羅斯相關的實體包括 Gambashidze（選舉干預）、Chirkinyan Elena、Magomedov 和 Zimenkov Jonatan——因各種與俄羅斯相關活動而受制裁的個人。
Garantex 傳奇：凍結、解凍、再凍結
Garantex 是我們資料集中最值得關注的案例。其鏈上凍結歷史（如圖五所示）讀起來如同一部合規驚悚劇。
圖五：Garantex 凍結時間線——從 2023 年 12 月的首次凍結，到 2025 年 6 月罕見的解凍，再到 2025 年 8 月所有剩餘地址的大規模重新凍結。這是我們資料集中唯一出現 removeBlackList 事件的 OFAC 實體。
2022 年 4 月：OFAC 制裁 Garantex，一家位於莫斯科的加密貨幣交易所，涉及與暗網市場和勒索軟體組織（包括 Conti 和 Hydra 市場）超過 $100 million 的交易。
2023 年 12 月 2 日：Tether 凍結了第一個 Garantex Ethereum 地址——比 OFAC 大掃蕩提前了一週。
2023 年 12 月 9 日：第二個 Garantex 地址在批次大掃蕩中被凍結。
2025 年 3 月：國際執法機構查封了 Garantex 的網域。Tether 協助美國特勤局凍結了 $23 million 與該交易所相關的資金。數天後，創辦人 Aleksej Besciokov 在印度喀拉拉邦與家人度假時被逮捕。他面臨最高 20 年洗錢和 IEEPA 違規指控。
2025 年 6 月 21 日：事情開始變得有趣。Tether 解凍了一個 Garantex 地址（0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e）。這是我們整個資料庫中極少數 removeBlackList 操作之一。原因未被公開，但可能與正在進行的法律程序或資產追回行動有關。值得注意的是，我們的鏈上資料顯示，在該地址解凍的近兩個月期間，USDT 交易次數為零——表明這次解凍可能是程序性的而非操作性的。
2025 年 8 月 15 日：鐘擺再次擺回。Tether 在一天內凍結了 9 個 Garantex 地址——3 個在 Tron，6 個在 Ethereum——包括對 0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e 的重新凍結。這使 Garantex 凍結地址總數達到 10 個。同一天，Tether 還凍結了 Grinex（7 個地址）和 Old Vector LLC（2 個地址）的地址——這些實體在 CYBER4 計畫下與 Garantex 網路一同被指定。
Garantex 的故事闡明了一個重要觀點：USDT 凍結不是一次性事件。它是一個隨執法行動不斷演進的持續過程。地址會被凍結，有時被解凍，然後隨著調查推進和新情報的出現再次被凍結。
在我們的儀表板上瀏覽全部 10 個 Garantex 凍結地址，例如 0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e（2023 年 12 月批次）、0x8dce2aac0de82bdcaf6b4373b79f94331b8e4995（2025 年 8 月批次）及 TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD（Tron，2025 年 8 月批次）。
先發制人模式：當 Tether 走在 OFAC 前面
這是我們沒有預料到的發現：Tether 並非總是等待 OFAC。在多個案例中，地址在出現於官方 SDN 名單之前就已被凍結。圖六視覺化呈現了 Tether 凍結行動與 OFAC 正式指定之間的時間差。
圖六：先發制人模式——Tether 在 OFAC 正式指定前數月就凍結了相關地址。Gaza Now 在其 OFAC 指定前 5 個月被凍結；CHEIL Credit Bank 53 個地址中有 26 個在 OFAC 公佈前 6 個月被凍結。
Gaza Now：2023 年 10 月 11 日凍結。OFAC 指定日期：2024 年 3 月 27 日。Tether 提前了 5 個月。
CHEIL Credit Bank：53 個地址中有 26 個在 2025 年 11 月 4 日 OFAC 公佈前已被凍結——由我們的凍結資料庫確認。
這意味著什麼？Tether 很可能具備自身的情報能力——或與執法機構和區塊鏈分析公司保持著足夠緊密的合作——以在 OFAC 正式指定發佈前就識別出受制裁實體的錢包。對合規團隊而言，其意涵非常明確：Tether 的凍結資料庫可以是一個領先指標，而非僅僅是對制裁名單的滯後回應。
那剩下的 97.7% 呢？
我們的 OFAC 比對覆蓋了 195 個地址——僅佔 8,457 個凍結地址總數的 2.3%。那麼，是什麼觸發了另外 8,262 次凍結？
我們沒有公開的詳細分類，但根據 Tether 的揭露和執法機關的新聞稿，這些類別可能包括：
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執法機關直接請求——Tether 與 55 個國家的 235 個以上機構合作。來自警方、FBI、DOJ 或外國對等機構的個別凍結請求佔了很大一部分。
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交易所駭客攻擊和被盜資金——當交易所遭到駭客攻擊（例如 $1.5B Bybit 攻擊事件），被盜的 USDT 會被迅速凍結。
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詐騙和殺豬盤（Pig Butchering）計畫——戀愛詐騙和投資詐騙產生了大量被凍結地址。
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法院命令和民事沒收——美國司法部 2025 年 6 月凍結 $225 million USDT 的行動就是一起民事資產沒收案件。
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內部合規標記——Tether 自身的監控系統可能會標記可疑模式。
OFAC 名單雖然對已指定實體而言相當全面，但僅捕捉了犯罪生態系統的一小部分。真正的執法圖景要廣泛得多。
對合規團隊的啟示
如果您正在加密貨幣交易所或金融機構負責合規工作，以下是您需要關注的要點：
1. 僅依靠 SDN 篩查是不夠的。 如果 OFAC 名單上的地址僅佔 Tether 凍結總數的 2.3%，那麼 97.7% 的風險來自其他來源。您需要交易監控、行為分析和執法協調——而不僅僅是名單比對。
2. 關注尚未列入 SDN 名單的 Tether 凍結。 當 Tether 在 OFAC 指定之前凍結某個地址時，這是一個訊號。不要僅僅因為它不在名單上就忽略它——這可能意味著指定即將到來。
3. 將凍結資料庫視為即時合規資訊來源。 自 Tether 開始即時揭露黑名單事件（2025 年 9 月）以來，凍結資料庫實際上是一個即時訊號。BlockSec 的 Phalcon Compliance 整合了這些資料，讓您能即時監控對受制裁和凍結地址的曝險。
4. 並非所有凍結都承載相同的風險。 因北韓駭客攻擊而凍結的地址與因毒品販運而凍結的地址，具有不同的風險意涵。理解凍結背後的原因有助於您校準回應——並向監管機關做出說明。
如何檢查您的曝險
想了解這些受 OFAC 制裁的地址是否出現在您的交易記錄中？以下是操作方式：
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查看 USDT 凍結儀表板——搜尋任何地址即可查看其凍結狀態、時間線和相關提案。
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使用 Phalcon Compliance——BlockSec 的合規工具讓您同時對照 OFAC 名單和 Tether 凍結資料庫掃描錢包和交易。當您的地址與受制裁或凍結的錢包發生互動時，它會提供即時警報。
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直接監控 SDN 名單——OFAC 的 SDN 搜尋工具是免費的，包含所有已指定的加密貨幣地址。
研究方法
**關於範圍的說明：**截至 2026 年 2 月，OFAC SDN 名單共包含 767 個加密貨幣地址（751 個唯一），涵蓋 80 個受制裁實體和 18 條區塊鏈。Bitcoin 地址佔多數（519 個，即 68%），因為許多早期制裁針對的是主要使用 BTC 的勒索軟體和暗網市場行為者。我們的分析聚焦於 Ethereum 和 Tron 上的 195 個唯一地址——這是 Tether USDT 運作的兩條鏈。這約佔所有 OFAC 列出的加密貨幣地址的 27%。
另外值得注意的是，OFAC 列出的地址不一定是詳盡無遺的。制裁針對的是實體，而非地址。像 Lazarus 這樣的受制裁組織可能控制數千個錢包，但 OFAC 僅列出了他們公開識別的地址。我們分析的 195 個地址是官方公佈的子集——這 50 個實體控制的實際錢包數量幾乎可以確定更大。
在此分析中，我們：
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下載了完整的 OFAC SDN 進階 XML 檔案，並提取所有標記為 Ethereum、Tron 或 USDT 的加密貨幣地址條目。OFAC 有時按代幣（USDT）而非按鏈標記地址，因此在將這些解析到實際鏈並去重後，我們得到了 50 個受制裁實體在 Ethereum 和 Tron 上的 195 個唯一地址。
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將這 195 個地址與我們的 USDT 凍結儀表板資料庫進行交叉比對，該資料庫追蹤提交到 Tether 在 Ethereum 和 Tron 上多重簽名合約的每一個 addBlackList 和 removeBlackList 操作。
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按受制裁實體和犯罪類別進行分組。主要對映使用 OFAC 計畫代碼：DPRK3/4 = 北韓，SDGT/FTO/IFSR = 恐怖主義與伊朗，CYBER2/3/4 = 網路犯罪，ILLICIT-DRUGS-EO14059 = 毒品販運，RUSSIA-EO14024 = 俄羅斯制裁。許多實體同時在多個計畫下受制裁——例如 Garantex 同時受 CYBER4 和 RUSSIA-EO14024 制裁。在這些情況下，我們按其主要犯罪活動（實體實際從事的活動）將每個實體分類一次，而非在多個類別中重複計算。Garantex 和 Cryptex 被分類為網路犯罪，因為它們是協助網路犯罪交易的加密貨幣交易所；Roman Semenov 被分類為網路犯罪（Tornado Cash 創辦人），儘管他受 DPRK3 指定，這反映的是 Lazarus Group 使用 Tornado Cash 的事實，而非 Semenov 本人的國籍或從屬關係。
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將新聞報導和指定日期與公開來源（OFAC 新聞稿、DOJ 公告、區塊鏈分析公司報告）進行核實，以建構時間線和敘事背景。
所有資料基於截至 2026 年 2 月 22 日的 OFAC SDN 名單和我們的儀表板資料庫。
USDT 凍結儀表板即時追蹤 Ethereum 和 Tron 上的每一筆 Tether 凍結提案。如需企業級合規需求，Phalcon Compliance 提供自動化監控、風險評分，以及受制裁和凍結地址曝險的即時警報。